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貴繩股份召開2018年年度股東大會、第七屆董事會、監事會一次會議

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貴繩股份召開2018年年度股東大會、第七屆董事會、監事會一次會議

發布日期:2019-04-28 作者: 點擊:

4月26日,股份公司在五樓會議室召開2018年年度股東大會。會議由公司董事王小剛主持,公司全體董事、監事,董事會秘書出席會議,公司高管列席會議。

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會議聽取了王小剛所作的《公司2018年度董事會工作報告》。報告指出,2018年,面對錯綜復雜的國內外形勢,公司領導班子審時度勢、統攬全局,在省委、省政府和省國資委黨委的正確領導下,在市委、市政府的大力支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記在貴州省代表團重要講話精神,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,切實貫徹五大新發展理念和高質量發展要求,堅定不移以“做強做優主業,打造一流企業” 為目標,強化黨建引領,堅持穩中求進,統籌兼顧,科學謀劃,通過公司全體職工共同努力,較好完成了全年各項生產經營任務,實現了國有資產保值增值、職工隊伍總體穩定、企業總體運行平穩的目標。報告期內,公司完成技改搬遷項目備案及其他項目建設的行政許可批復,取得相關行政主管部門對項目安全、衛生、環境影響的許可批復。按照“高端化、智能化、綠色化、集約化”要求,完成了新區工藝平面布置圖及廠房設計,綠色環保熱能循環利用項目方案已通過專家論證;完成纜索項目廠房基礎和鋼架施工,以及新區場地平整工程、龍木堰山塘整治工程和南線水塘排洪管工程等工程施工;完成纜索項目3條生產線、行車設備采購合同簽訂和硫化床法廢鹽酸再生站、明火加熱爐等設備的采購招標,完成部分廠房和貴繩110KV接入系統工程線路施工設計等具體工作。

會議以記名投票結合網絡投票的表決方式,審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》《公司2018年度監事會工作報告》《公司2018年度財務決算報告》《2018年度報告及年度報告摘要》等12項議案。

股東會結束后,隨即召開了股份公司第七屆董事會第一次會議,會議由董事王小剛主持,應到董事9名,實到董事9名,公司監事及高管人員列席了會議。會議審議通過了《選舉公司董事長》《選舉董事會戰略委員會成員的議案》《選舉董事會審計委員會成員的議案》《聘任公司總經理》《聘任公司董事會秘書》《聘任公司副總經理》《聘任公司財務負責人》《公司2019年第一季度報告》等14項議案。

會議以九票同意、零票反對、零票棄權選舉王小剛為公司董事長;聘任梁鵬為公司總經理;聘任楊期屏為公司董事會秘書;聘任徐偉、賀孝宇、陳建輝、楊程為公司副總經理;聘任楊期屏為公司財務負責人。

董事會結束后,召開了公司第七屆監事會第一次會議,公司監事張忠福主持會議。會議審議通過了《選舉公司監事會主席》《2019年一季度工作報告》兩項議案,以5票同意、零票反對、零票棄權選舉張忠福為公司監事會主席。


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